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外汇局:加大外汇违法违规打击力度 从严监管常态化

2018-07-27 13:25:00来源:中证网 作者:佚名
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  国家外汇局有关负责人日前表示,未来将加大打击虚假交易等外汇违法违规行为力度。

  违法行为多样 转口贸易是重灾区

  上述负责人介绍,近年来,外汇违规案件数量处于上升通道,主要是加大了打击和处罚力度。在当前经济环境下,一些非法资金通过虚假交易来实现转移,对跨境收支产生冲击。

  外汇局数据显示,上半年共查处外汇违规案件1354件,罚没款3.45亿元人民币(6.8034, 0.0107, 0.16%),同比分别增长19.7%和59.5%。其中,查处金融机构违规案件455件,企业违规案件340件,个人违规案件559件。2017年全年查处外汇违规案件3160件,罚没款7.6亿元人民币,同比分别增长58%和76%。

  从违规行为类型分析,转口贸易是主要方式,也成为外汇局重点打击对象。从公布的典型案例看,华夏银行上海分行违规办理转口贸易案,被处以罚款200万元人民币,暂停对公售汇业务两年;交通银行厦门前埔支行违规办理转口贸易案,被处以罚款600万元人民币,暂停对公售汇业务三个月,并责令追究负有直接责任的高级管理人员和其他直接责任人员责任。

  上述负责人解释,转口贸易是虚构交易转移资金的重要通道。一般贸易既有资金流,又有货物流,虚构交易成本高,难度大,而转口贸易在境内只有资金流,货物流在境外,核实难度大。但假交易总会有破绽,一旦查实将受到严厉处罚。

  值得注意的是,除了违规逃汇案,非法结汇案也开始出现。比如,2013年8月至2016年6月,南京萨穆尔医疗器械有限公司构造虚假合同办理资本金汇入并结汇3460万美元。

  对此,该负责人说:“不管国际收支是否是均衡状态,处罚一直是从均衡的角度处罚。外汇局非现场监测系统有定向、定期的指标分析,既有违规流入的指标,也有违规流出的指标。一旦符合条件,该指标就会提示,对违规行为的查处是一个连续过程。”

  向第三方支付机构敲响警钟

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